Saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, dibinot attiecības ar klientu, kā arī sadarbības ar klientu laikā, banka ir tiesīga pieprasīt, bet klienta pienākums ir sniegt bankas pieprasīto informāciju un dokumentus par:
Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka gadījumā, ja banka no klienta nesaņem klienta izpētes prasību izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus apjomā, kas tai ļauj veikt pārbaudi pēc būtības, bankai ir pienākums izbeigt darījuma attiecības ar klientu un lemt par klienta saistību pirmstermiņa izpildi. Turklāt bankai jālemj par darījuma attiecību izbeigšanu arī ar citiem klientiem, kuriem ir tie paši patiesie labuma guvēji, t.sk. par šādu klientu saistību pirmstermiņa izpildes pieprasīšanu.
Norādām, ka banka garantē saņemtās informācijas, kā arī klienta personības, viņa kontu, noguldījumu un darījumu konfidencialitāti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos ietvaros.